ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

Představenstvo společnosti

ZEPO Loukov, a.s. Loukov 122, PSČ 768 75, IČ 255 17 147

svolává

řádnou valnou hromadu (dále jen ŘVH),

která se bude konat 26. června 2023 (pondělí) od 13:00 hodin v Loukově v restauraci u Koutných.

Pořad jednání:

1. Zahájení ŘVH, seznámení s účastí přítomných.
2. Volba předsedy ŘVH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů    – usnesení.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2022, podnikatelský záměr společnosti na rok 2023.
4. Řádná účetní závěrka a návrh rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022 a zpráva auditora.
5. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022.
6. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022.
7. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022 – usnesení.
8. Schválení auditora pro rok 2023.
9. Odvolání členů představenstva.
10. Změna stanov v čl. 7 představenstvo v bodě 7.1.: Představenstvo má 3 (tři) členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu představenstva.
11. Volba členů představenstva a dozorčí rady.
12. Schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady na rok 2023.
13. Ukončení ŘVH.

Rozhodný den k účasti na ŘVH je 18. května 2023. Akcionářská práva může vykonávat pouze osoba, která je k rozhodnému dni zapsána v knize akcionářů.

Zápis do listiny přítomných začíná v 12:00 hodin v místě konání ŘVH. Akcionáři, vlastnící akcie na jméno, se prokáží dokladem osobní totožnosti. Účastník zastupující právnickou osobu musí předložit platný výpis z obchodního rejstříku. Akcionáři, kteří nejsou osobně přítomni, mohou být zastoupeni na jednání ŘVH zástupcem, který je povinen odevzdat při zápisu do listiny přítomných písemnou plnou moc, na níž je podpis zastoupeného akcionáře úředně ověřen a z níž musí vyplývat rozsah zástupcova oprávnění.

Člen představenstva a dozorčí rady společnosti nesmí být zástupcem akcionářem na ŘVH.

Náklady spojené s účastí na ŘVH si hradí každý akcionář samostatně.

Vyjádření představenstva společnosti k záležitostem projednávaných na ŘVH: projednávané záležitosti jsou v souladu s ustanovením zákona č.90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném znění a s legislativou pro účetnictví, potvrzenou výrokem auditora. Navrhovaná usnesení, vyžadující souhlas akcionářů jsou předpokladem pro další rozvoj společnosti. Návrh usnesení k bodu č.9: valná hromada odvolává tyto členy představenstva : Antonín Dolák, Josef Janda.

Návrh usnesení k bodu č.10: článek 7 představenstvo v bodě 7.1.: Představenstvo má 3 (tři) členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu představenstva.

Návrh usnesení k bodu č.11: Za členy představenstva společnosti byli zvoleni ing. Oldřich Pospíšilík, ing. Miloš Spurný, Josef Janda. Za členy dozorčí rady byli zvoleni: ing. Radomír Běhal, ing. Ivo Tomášek, Anna Johnová.

Účetní závěrka a návrh jednacího řádu ŘVH jsou k dispozici akcionářům k nahlédnutí v kanceláři společnosti v Loukově čp.122, v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin.

 Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2022 (v tis. Kč):

V Loukově 18. 5. 2023                                                      Představenstvo

                                                                                     ZEPO Loukov, a.s.