POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU KONANOU DNE 25.6.2024

Představenstvo společnosti

ZEPO Loukov, a.s. Loukov 122, PSČ 768 75, IČ 255 17 147

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 2466

svolává

řádnou valnou hromadu (dále jen ŘVH),

která se bude konat 25. června 2024 (úterý) od 13:00 hodin v Loukově v restauraci u Koutných.

Pořad jednání:

1. Zahájení ŘVH, seznámení s účastí přítomných.

2. Volba předsedy ŘVH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů – usnesení.

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2023, podnikatelský záměr společnosti na rok 2023.

4. Řádná účetní závěrka a návrh rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023 a zpráva auditora.

5. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023.

6. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023.

7. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023 – usnesení.

8. Ukončení ŘVH.

Rozhodný den k účasti na ŘVH je 13. května 2024. Akcionářská práva může vykonávat pouze osoba, která je k rozhodnému dni zapsána v knize akcionářů.

Zápis do listiny přítomných začíná v 12:00 hodin v místě konání ŘVH. Akcionáři, vlastnící akcie na jméno, se prokáží dokladem osobní totožnosti. Účastník zastupující právnickou osobu musí předložit platný výpis z obchodního rejstříku. Akcionáři, kteří nejsou osobně přítomni, mohou být zastoupeni na jednání ŘVH zástupcem, který je povinen odevzdat při zápisu do listiny přítomných písemnou plnou moc, na níž je podpis zastoupeného akcionáře úředně ověřen a z níž musí vyplývat rozsah zástupcova oprávnění.

Člen představenstva a dozorčí rady společnosti nesmí být zástupcem akcionáře na ŘVH.

Náklady spojené s účastí na ŘVH si hradí každý akcionář samostatně.

Účetní závěrka a návrh jednacího řádu ŘVH jsou k dispozici akcionářům k nahlédnutí v kanceláři společnosti v Loukově čp.122, v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2023 (v tis. Kč):

V Loukově 13. 5. 2024 Představenstvo

ZEPO Loukov, a.s.